Cайт дольщиков жилого комплекса «Карпаты» на углу Дунайского пр. и ул. Малой Карпатской (Дунайский, 55)

НовостиФорумГалереяРеестрКартаВидео

Посетители о стройке

Фирму в Тюмени оштрафовали на полмиллиона рублей за попытку подкупить сотрудника банка 11.01.2017

Дата публикации: 11.01.2017
Фирму в Тюмени оштрафовали на полмиллиона рублей за попытку подкупить сотрудника банкаПо данным ведомства, в августе 2015 года фирма получила в ПАО "Запсибкомбанк" терминал для операций по своему банковскому счету и переправила его в Барселону. В ноябре 2015 года неустановленные лица перечислили на счет ООО более 8,9 млн рублей за использование терминала за границей. Не желая терять доход, гендиректор фирмы и его сообщник решили подкупить одного из работников банка, предложив ему вознаграждение в размере 250 тыс. рублей еженедельно, а затем увеличили сумму вознаграждения до 400 тыс. рублей, отмечается в сообщении. Сотрудник банка сообщил об этом в региональное управление ФСБ. Кроме того, главе фирмы и его сообщнику было предъявлено обвинение по ч.1 ст.30, пп."а", "б" ч.2 ст.204 УК РФ (приготовление к коммерческому подкупу) и ч.1 ст.30, ч.1 ст.187 (приготовление к неправомерному обороту средств платежей).

Однако в связи с подозрением на отмывание денег банк приостановил операции по терминалу, из-за чего фирма не смогла снять деньги. Прокуратура возбудила в отношении "Запсибсервиса" административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам которого фирму оштрафовали на полмиллиона рублей.

















Источник: dun55.ru

Другие статьи из раздела

Оборот «ВТБ Факторинг» в УрФО в I полугодии вырос на 20% 06.09.2016
Дата: 06.09.2016
ИНТЕРФАКС-УРАЛ - ООО "ВТБ Факторинг" по итогам первого полугодия 2016 года увеличило оборот в Уральском федеральном округе по сравнению с аналогичным периодом ...

Архив статей



Статьи

© dun55.ru 2006